Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
« О проведении заседания совета директоров ПАО «Центрторг» и его повестке дня»
2.1Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров: 19 апреля 2024года.
2.2Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 23 апреля 2024 года.
2.3Повестка дня заседания совета директоров ПАО «Центрторг».
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023год.
2.Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Созыв общего собрания акционеров ПАО «Центрторг».
4.Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11.Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А.
Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А.
Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 19.04.2024г.